The Single Best Strategy To Use For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.

Esta inhabilitación podría durar hasta 20 años si los hechos son realizados por una autoridad o agente de la misma.

En la imprudencia se incluyen los supuestos en los que el agente actúa sin conocer la procedencia ilícita de los bienes, pero por las circunstancias del caso se encontraba en condiciones de sospechar fácilmente la ilícita procedencia y de evitar la conducta blanqueadora sólo con haber observado la más elemental cautela, es decir sus deberes de cuidado.

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Este delito exige dolo, es decir, voluntad de realizar ese acto a sabiendas de que va a causar un perjuicio a otra persona.

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El autoblanqueo de capitales consiste en que la misma persona que comete un delito del que obtiene determinados bienes, blanquea los mismos, al objeto de poder disfrutarlos mediante su introducción en el “circuito authorized del dinero”.

Las investigaciones en Panamá comenzaron inmediatamente después de la filtración de 11 millones de documentos financieros secretos de Mossack & Fonseca, los cuales ilustraban cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su dinero en paraísos fiscales o fundaban sociedades en ultramar para transferir o mover dineros de procedencia turbia.

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